PC apreende veículo avaliado em quase 300 mil reais oriundo de lavagem de dinheiro, em Goiânia
A Polícia Civil (PC) deflagrou, na manhã de hoje (25), a Operação Bienna destinada ao cumprimento de mandado de busca e apreensão, bem como o sequestro de um veículo de luxo esportivo. O veículo apreendido é um I/PORSCHE, modelo BOXSTER, cor vermelha, avaliada, segundo a tabela Fipe, em aproximadamente R$ 280.000,00 (duzentos e oitenta mil reais).
O mandado de busca e apreensão foi cumprido em uma residência de alto padrão localizada em um condomínio fechado em Goiânia, onde reside o empresário G. M. E., proprietário do Restaurante Bienna. De acordo com as investigações, entre os dias 26 e 27 de dezembro do ano passado, por uma falha no sistema de conciliação de vendas com cartões de crédito/débito de um banco privado, ocorreram créditos indevidos em contas correntes de centenas de clientes por todo o Brasil. Um desses clientes é a empresa Estevam Carnes Nobres e Exóticas Eireli, que teve creditada em sua conta mantida no banco a quantia de R$ 18.666.000,90.
Ao perceber o elevado valor na conta, ainda no dia 27, G. M. E., proprietário da empresa, apropriou-se de parte desse valor e, com a intenção de dissimular/ocultar o dinheiro, visando dar-lhe aparência lícita, realizou transferências eletrônicas por meio de internet banking que, juntas, somam R$ 1.129.794,58. As transferências foram realizadas para a conta do pai dele, para outra conta da empresa mantida em outra instituição financeira e para outras empresas. Essas transferências não foram concretizadas, pois conseguiu-se o bloqueio das operações. Porém, uma transferência no valor de R$ 280.000,00 foi efetivada como pagamento referente à aquisição do veículo I/PORSCHE.
O automóvel, segundo as investigações, fora registrado em nome de uma amiga do investigado. As condutas perpetradas por G. M. E. configuram os crimes de apropriação de coisa havida por erro e de lavagem de dinheiro. As penas somadas podem variar, caso o empresário seja condenado, entre 3 e 11 anos de prisão e multa.
A operação foi denominada “Bienna” por dois fatores. Além de se tratar do nome fantasia do estabelecimento comercial do investigado, Bienna é uma cidade localizada na Suíça, país que, por várias décadas, esteve entre os maiores paraísos fiscais do mundo.